【臨時公告】博士?。?018年第三次臨時股東大會通知公告
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湖北博士隆科技股份有限公司
2018年第三次臨時股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1.會議召開時間：2018年7月17日
2.會議召開地點：湖北省鐘祥市東橋鎮公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：蔣大勝
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
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本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的有關規定。 |
（二） 會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共5人，持有表決權的股份總數33,723,430股，占公司有表決權股份總數的74.43%。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《關于取消<公司 2017 年度利潤分配預案>的議案》議案
1.議案內容：
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公司第一屆董事會第十八次會議及2017年度股東大會，審議通過了《關于<公司2017年度利潤分配預案>的議案》，并于2018年4 月20日在全國中小企業股份轉讓系統網站www.neeq.com.cn 披露了《關于公司2017年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2018-008）。截止目前，該利潤分配方案尚未實施?，F基于公司加強新能源汽車結構連接定制化產品研發、加快新能源汽車行業相關產業配套的戰略方針，及未來6 個月的重大投資計劃對資金的需求情況，為確保公司的長遠發展和股東長期利益，公司擬取消2017年度利潤分配預案。未來公司將根據實際經營情況，擇機制定新的權益分配實施方案。該議案已于2017年6月29日第一屆董事會第二十一次會議審議通過，現提交股東大會審議。 |
2.議案表決結果：
同意股數33,723,430股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。 |
三、 備查文件目錄
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《湖北省博士隆科技股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議》 |
湖北博士隆科技股份有限公司
董事會
2018年7月17日
